Safra e
HSBC não identificaram quem depositou R$ 26 milhões em contas da GFD
Investimentos, uma empresa de fachada do doleiro Alberto Youssef, como
exige o Banco Central para combater lavagem de dinheiro; esquema de suborno a
agentes públicos movimentou mais de R$ 10 bilhões. Ao omitir a proveniência de depósitos que
somam R$ 26,4 milhões em contas de uma empresa de fachada do doleiro Alberto
Youssef, os bancos Safra e HSDC facilitaram o esquema de propina comandado pelo
doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato. A identificação faz parte
de uma exigência do Banco Central para combater lavagem de dinheiro.
A verba foi transferida à empresa
de fachada GFD Investimentos, que somou depósitos de R$ 76 milhões num período
de cinco anos --entre janeiro de 2009 e dezembro de 2013. A maioria das
empresas que fizeram pagamentos à GFD Investimentos são construtoras como a
Sanko, intermediária da Camargo Correa, Paranasa e Clyde Union.
Leia aqui reportagem
de Mario Cesar Carvalho sobre o assunto.
Fonte Folha de São Paulo